火币场外交易再次风起云涌，非法洗钱何时停止？

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在投资圈，资产安全往往是投资者最关心的话题。比如P2P雷暴、资金跑路、平台管理不善等，往往会让投资者亏本。在比特币交易领域，庞氏骗局、洗钱、场外交易涉及黑客攻击、交易所盗窃等都是容易引发金融安全问题的重大隐患。

近日，知名比特币交易平台火币因OTC交易涉及黑客攻击，冻结用户资产，再次登上热搜，成为OTC交易的负面教材。

据微博网友“基督山爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC提取了5万元人民币。次日，银行卡被冻结，许久联系不上商户。 用户多次向火币平台投诉无果，与客服沟通，态度敷衍。最后只能通过微博爆料，提醒投资者谨慎使用火币OTC。

数字货币很容易成为黑钱 风控能力较弱的漂白工具和交易所成为一些人非法洗钱的重要工具。由于火币在反洗钱审查中不作为，加上自身风控体系存在漏洞，火币场外洗钱活动猖獗。不知道大家有没有注意到：每当发生黑客盗币事件，最终都会有一部分流入火币……

多次禁止洗钱，使得火币用户在进行OTC交易时遭遇黑钱的几率直线上升。上升。由于火币OTC的频繁介入火币网商家洗黑钱，冻结用户资金成为常态，部分投资者不得不选择其他方式进行OTC交易。

火币OTC经典庞氏骗局，PLUS TOKEN套现数亿逃跑

早在2019年6月火币网商家洗黑钱，币圈最大基金PlusToken钱包就被曝出逃跑，很多投资用户投资的加密货币资产无法提取。 PlusToken钱包的资金池高达200亿元以上，是目前币圈最大的运行基金。

PlusToken 总共 920 万个 ETH 中，超过 430 万个 PlusToken 提款通过火币交易所提现，另外一家中国交易所 ZB.com 获得了约 8%，还有 Upbit、Gate 等。 在韩国。 PlusToken从交易平台火币提现最多，占比50%，说明火币OTC的风控能力一般。

风控薄弱，火币OTC曾登上《法制时空》

2019年4月24日，洛阳三石《时间法则》播出节目《洗钱新套路》。据节目报道，去年11月下旬，一名高校教师遭遇电信诈骗，被骗18万元后报警。警方经调查发现，涉案资金是通过一个名为“小宇宙妙付”的账户连同其他诈骗违法所得一起转入火币全球站，并通过比特币交易洗钱。

执法人员在接受采访时也表示，犯罪分子注册火币账户是为了洗钱。

接受采访的警方称：从2019年初到案件侦破，涉案人员流入火币的金额高达600万多。那么问题来了：在过去的四个月里，不法分子多次利用“小宇宙妙付”账户洗钱，向火币注入共计600万元的黑钱。在此期间，火币的风控系统完全没有反应，账户也没有发现任何异常。毫不夸张地说，火币风控系统没用。

火币OTC存在风险，用户最多被拘留30天

火币场外交易涉及黑客攻击已成为常态。有的用户认为冻结无所谓，过一段时间可能会解封。只要平台处理，不会有大的损失，遇到黑钱的概率也不高，但就是倒霉。事实上，当用户交易涉及黑钱交易时，也存在被行政拘留的风险。

2019年初，一名火币OTC交易用户因在场外交易中遭遇黑钱，被警方行政拘留30天。所有人都被送还给受害者以获得保释候审，但被拒绝了。取保候审后，用户变成了一只受惊的小鸟，不敢再进行任何交易。

火币OTC涉及黑客攻击、洗钱、钓鱼商家猖獗，已成为火币发展的最大障碍。冻结在所难免，甚至有被拘留的风险。损失小，狱餐得不偿失。希望火币能尽快处理，不要让投资人感到冷落。

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