发展近18万会员！警方严厉打击“涟漪”传销案

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警方破获“涟漪”传销案！ ！ ！

近日，山东省乐陵市人民检察院对一起利用“虚拟货币”等名义进行传销的特大网络传销案提起公诉。据了解，7个月内预测瑞波币5年后价格，该团伙发展了近18万注册会员。

涟漪

经查，2019年10月至2020年5月，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某某某利用所创建的“瑞波共识”网络平台预测瑞波币5年后价格，以投资虚拟资产为名币种“瑞波币”，采用发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台组织和主导传销活动。

“瑞波共识”网络平台需要开发人员支付一定的费用。收费金额用于形成上下级关系，形成层级关系，根据下层业绩计算返利，获取非法利益。

2020年5月14日，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被公安机关逮捕。经鉴定，“瑞波共识”网络平台注册会员177637人，其中实际投资会员14968人。

乐陵市人民检察院认为，5名被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某合谋组织领导了刑法意义上的传销组织。该行为违反刑法规定，犯罪事实清楚，证据可靠、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

我在此提醒广大公众，融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经授权的公开披露。融资行为涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用热点概念炒作，编造各种“高大上”理论，有的还利用名人V“平台”进行宣传，“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”，大肆进行违法犯罪活动，通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

不法分子通过公开宣传，以炒币升值和发展线下利润为诱饵，吸引公众投资资金，诱使投资者培养人才加入，不断扩大资金池，非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。此类活动通常以“金融创新”为噱头，但本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金难以长期维持运作。